Registro dei titolari effettivi, rinvio sulla data di comunicazione al registro imprese

Nell’ultimo periodo e in realtà da diversi anni, si è discusso sempre più spesso sull’importanza dell’individuazione del titolare effettivo e della sua puntuale comunicazione al Registro delle Imprese.

Per la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione, ossia nel caso di entità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.

I soggetti obbligati all’individuazione e comunicazione del titolare effettivo sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. e cooperative) e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (associazioni riconosciute e fondazioni).

I continui rinvii sulle procedure stanno però per finire e a breve sarà possibile, telematicamente tramite il portale del Registro Imprese, effettuare le comunicazioni.

Digitel resta aggiornata in materia ed è pronta ad effettuare tale procedura telematica non appena sarà possibile.

Contattaci per restare aggiornato e sapere quando dovrai comunicare il tuo titolare effettivo.